一、本次交易的收购标的情况：山东凤祥股份有限公司成立于2010年12月17日，注册地址为山东省阳谷县安乐镇刘庙村，目前注册资本为158261.8万元，法定代表人为朱凌洁。山东凤祥系股份有限公司（外商投资、上市），经营范围为许可项目：家禽饲养；家禽屠宰；种畜禽生产；种畜禽经营；食品生产；食品销售；食品互联网销售；饲料生产；兽药经营；肥料生产；动物无害化处理；道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：粮食收购；食品进出口；货物进出口；技术进出口；进出口代理；畜牧渔业饲料销售；农副产品销售；肥料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；中草药种植（除中国稀有和特有的珍贵优良品种）；地产中草药（不含中药饮片）购销；会议及展览服务；机动车修理和维护。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。山东凤祥系一家中国白羽肉鸡出口商及鸡肉食品零售企业，主要用白羽肉鸡生产及销售深加工鸡肉制品及生鸡肉制品，主要产品包括（1）深加工鸡肉制品；（2）生鸡肉制品；（3）鸡苗；及（4）其他。截至2024年12月31日，山东凤祥资产总额523,490.2万元，负债总额192,846.2万元，净资产330,644万元。2024年，山东凤祥实现营业收入550,465.1万元，归母净利润为28,086.7万元。山东凤祥于2020年7月16日在香港联合交易所上市，目前已发行股份总数为1,583,348,000股。二、本次交易的交易对价及支付方式：菁裕发展办理境内资金汇出，并委托Falcon代为支付。资金用途为向H股股东支付吸并现金对价约488,806,990港元，支付相关境外吸并成本约5,000,000美元，两项共合计人民币49025.2732万元。三、进度安排：本次交易相关各方已于2025年4月11日发布私有化联合公告，正在积极准备及申请取得国家发改委、商务部和国家外汇管理局或其地方主管部门等相关政府审批、备案或登记（如适用），达成交易前提条件。根据当前的时间安排，相关方拟于前提条件具备后的7日内寄发综合文件，山东凤祥将在综合文件寄发后召开股东会。若本次交易获山东凤祥股东会投票表决通过，山东凤祥将于香港证券及期货事务监察委员会批准之日完成退市，菁裕发展（和其代付方）将在本次交易所有条件达成后香港证券及期货事务监察委员会允许的时间内及时完成私有化现金对价支付。
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ICP备08001231号