双一科技拟通过新设澳大利亚全资子公司收购澳大利亚MarkyIndustriesPtyLtd（马基工业有限公司以下简称“马基公司”）100%股权及马基公司现有股东持有的用于Marky生产经营的土地和厂房资产。（1）收购标的全称MarkyIndustriesPtyLtd;注册地为C/-,THEPEAK,PARTNERSHIP,Level,1,17-19MtGravatt-CapalabaRoadUPPERMOUNTGRAVATTQLD,4122;注册资本100001澳元、企业类型为有限责任公司、经营范围为玻纤复合材料制品生产制造、机动车及汽车复合材料零部件制造；股东为①MartinNikolas，持有50000股；②KrystynaMariaNikolas，持有50000股；③NikolasHoldingsPtyLtd，持有1股；主要生产工程车用玻纤复合材料制品覆盖件如矿车机舱罩、升降车升降臂包覆件以及复合材料泳池等;2023年7月1日-2024年6月30日（根据澳洲财务年度划分，该区间为2024财务年度）标的企业总资产为527.33万澳元、净资产371.03万澳元、营业收入1213.14万澳元、净利润118.48万澳元；标的企业设立于1988年3月11日，其生产的玻纤复合材料制品在当地具有广泛销售和良好口碑，现为沃尔沃澳洲公司独家供应商。（2）资产收购，资产为位于澳大利1,MagnesiumDriveCrestmeadQld,4132的工业用地（13070平方米）及地上厂房（建筑面积4721平方米），资产所有者为MartinNikolas和KrystynaMariaNikolas（均为澳大利亚籍、夫妻关系，系标的企业股东），资产所有形式为共同所有。该资产经澳大利亚当地评估公司评估价值1200万澳元。（3）收购方案：收购标的企业马基公司100%股权和用于马基公司生产经营的土地及厂房资产①标的股权方面，公司委托第三方出具了法律、财务及业务的尽职调查报告，经双方就标的公司之财务情况、技术能力、业务规模及发展前景进行充分协商谈判后，决定交易转让对价为700万澳元加调整金额（交易采用锁定日账目调整机制，在700万股权价格的基础上，根据标的公司锁定日＜锁定日期指买方获得相关监管部门批准的次月的最后一天＞账目现金、负债、营运资本等科目进行调整形成调整金额并以现金方式支付）②目标资产方面，公司根据评估报告价值与MartinNikolas先生和KrystynaMariaNikolas女士友好协商一致，目标资产价格为1,100万澳元（不含税）。本次投资项目所有出资均为山东双一科技股份有限公司以自由资金出资，其中，461.16万美元用于支付股权收购价款；131.76万美元用于支付调整金额；724.67万美元用于支付土地、厂房购买款；65.88万美元用于支付相关税费。
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ICP备08001231号